از دارکوب تا دادگاه منهتن؛ سقوط خالق Incognito پس از ردیابی تراکنشهای کریپتویی
محکومیت ۳۰ ساله مدیر بازار سیاه Incognito
خالق بازار سیاه آنلاین Incognito Market که هسته اقتصادی آن بر پایه ارزهای دیجیتال شکل گرفته بود، پس از افشای هویتش از طریق تحقیقات بلاکچینی، به ۳۰ سال زندان محکوم شد. این پرونده یکی از نمونههای شاخص استفاده نهادهای قضایی از شفافیت بلاکچین برای مقابله با جرایم سازمانیافته آنلاین محسوب میشود.
اعلام رسمی وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد دادگاهی در منهتن، روی-شیانگ لین، تبعه تایوان، را به سه دهه حبس محکوم کرده است. بازار Incognito از زمان راهاندازی در اکتبر ۲۰۲۰ تا تعطیلی آن در مارس ۲۰۲۴، بستری برای فروش حدود ۱۰۵ میلیون دلار مواد مخدر غیرقانونی فراهم کرده بود.
اعتراف متهم و اتهامات مطرحشده
لین که در دسامبر ۲۰۲۴ به نقش خود در اداره این پلتفرم اعتراف کرده بود، به اتهام توطئه برای توزیع مواد مخدر، پولشویی و مشارکت در فروش داروهای دارای برچسب جعلی یا نادرست محکوم شد؛ اتهاماتی که در نهایت به صدور یکی از سنگینترین احکام در این حوزه منجر شد.
استفاده Incognito از بیتکوین و مونرو
پلتفرم Incognito به کاربران اجازه میداد با استفاده از بیتکوین و مونرو اقدام به خرید و فروش مواد مخدر کنند و در ازای هر تراکنش، حدود ۵ درصد کارمزد دریافت میکرد. استفاده از مونرو با هدف افزایش ناشناسماندن تراکنشها انجام میشد، اما در نهایت نتوانست مانع ردیابی شود.
نقطه شکست؛ ردیابی تراکنشها توسط FBI
سقوط لین زمانی رقم خورد که FBI موفق شد تراکنشهای رمزارزی Incognito را به حسابی در یک صرافی ارز دیجیتال که به نام خود او ثبت شده بود، متصل کند. این کشف، مسیر تحقیقات را بهطور مستقیم به مدیر این بازار سیاه هدایت کرد.
تعطیلی Incognito و سرقت دارایی کاربران
در مارس ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد لین فعالیت Incognito را متوقف کرده و دستکم یک میلیون دلار از وجوه سپردهشده کاربران این پلتفرم را به سرقت برده است. پس از آن، او با نام مستعار «Pharoah» تلاش کرد کاربران را با تهدید به افشای اطلاعات، باجگیری کند.
دستگیری در فرودگاه نیویورک
چند ماه بعد، در می ۲۰۲۴، مقامات آمریکایی لین را در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت کردند. این دستگیری پس از آن انجام شد که FBI از طریق ردیابی انتقالهای کریپتویی، هویت واقعی او را شناسایی کرده بود.
اتصال کیف پولهای Incognito به حساب صرافی
طبق اعلام FBI، کیف پول تحت کنترل لین، وجوهی را از یک کیف پول شناختهشده مرتبط با Incognito دریافت کرده و سپس این داراییها به حساب صرافی شخصی او منتقل شده است؛ مسیری که نقش کلیدی در اثبات ارتباط مستقیم متهم با فعالیتهای غیرقانونی داشت.
تبدیل بیتکوین به مونرو برای پنهانکاری
بررسیها نشان داد لین حداقل در چهار مورد، بیتکوینهای حاصل از Incognito را به یک سرویس سواپ ارسال کرده و پس از تبدیل آنها به مونرو (XMR)، وجوه را به حساب صرافی خود واریز کرده است؛ اقدامی که با هدف پنهانسازی رد پول انجام شده بود.
افشای هویت از طریق مدارک صرافی
صرافی ارز دیجیتال مربوطه، تصویر گواهینامه رانندگی تایوانی لین، بههمراه ایمیل و شماره تلفن ثبتشده در حساب را در اختیار FBI قرار داد. این اطلاعات، حلقه اتصال مهمی میان هویت دیجیتال و واقعی متهم ایجاد کرد.
ارتباط اطلاعات تماس با دامنه تبلیغاتی
تحقیقات بعدی نشان داد ایمیل و شماره تلفن لین به حسابی در شرکت ثبت دامنه Namecheap متصل بوده است. این حساب برای خرید دامنه وبسایتی استفاده شده بود که بهطور مستقیم به تبلیغ بازار سیاه Incognito اختصاص داشت.
رشد میلیونی داراییها همزمان با توسعه بازار
بر اساس گزارش FBI، سپردههای لین در یکی از صرافیها از حدود ۶۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۱، همزمان با رشد Incognito، به نزدیک ۴.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. همچنین حسابی دیگر در صرافی متفاوت، بین ژوئیه تا نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۴.۵ میلیون دلار سپرده دریافت کرده است.
مصادره مالی و آزادی مشروط پس از زندان
علاوه بر حکم ۳۰ سال زندان، دادگاه لین را به پنج سال آزادی تحت نظارت پس از پایان دوران حبس محکوم کرد و دستور مصادره بیش از ۱۰۵ میلیون دلار از داراییهای مرتبط با این پرونده را صادر کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید...
آدرس ایمیل شما با توجه به قوانین حریم خصوصی منتشر نمی شود.